Frode IVA, emissione e utilizzo di fatture false e reati fiscali connessi: dieci persone condannate nel nolano

Dieci persone – su indicazione della Procura Europea (EPPO) di Torino – sono state condannate presso il Tribunale di Nola: gli imputati, tutti operanti nel settore della plastica, sono stati riconosciuti colpevoli di reati quali frode IVA, emissione e utilizzo di fatture false e reati fiscali connessi.

Le pene detentive inflitte vanno da tre anni e quattro mesi a quattro anni e sei mesi e sono tuttora oggetto di appello.

Il Tribunale di Nola ha, al tempo stesso, disposto la confisca dei beni già sequestrati nel corso dell'istruttoria, tra cui denaro contante, titoli finanziari e beni di lusso, per un valore complessivo superiore a 1,1 milioni di euro.

Sono stati inoltre emessi provvedimenti di confisca nei confronti di persone fisiche e giuridiche condannate per i proventi illeciti.

Nel dettaglio, questo è quanto si apprende della vicenda in una nota stampa diffusa dall’Ansa: «L'indagine ha portato alla luce un sofisticato schema di frode IVA operante tra il 2018 e il 2023 attraverso una rete di società di comodo coinvolte nel commercio di prodotti in plastica industriale».

Il documento così prosegue: «Secondo l'indagine, lo schema criminale si basava sull'emissione e sull'utilizzo di fatture relative a transazioni inesistenti per un importo di circa 500 milioni di euro, con conseguente perdita di IVA stimata intorno ai 100 milioni di euro».

La nota Ansa così conclude: «La struttura fraudolenta si avvaleva di società intermediarie che sistematicamente non adempivano ai propri obblighi IVA, occultando il reale flusso di beni e fondi attraverso una catena di transazioni fittizie. L'indagine, supportata da Europol e condotta dalla Guardia di Finanza di Torino, ha portato nel marzo 2025 all'arresto di 13 sospettati e al sequestro di beni in Belgio, Ungheria, Italia, Lettonia e Slovacchia. Sono in corso procedimenti contro altri due imputati dinanzi al Tribunale di Nola».